Новости Самары, новости Самарской области, ПРО город Самара
!Внимание! Регистрируясь и совершая любые действия на сайте, вы автоматически соглашаетесь с Пользовательским соглашением. Если вы не согласны с Cоглашением или с отдельными его пунктами, пожалуйста, покиньте сайт.
Социальные сети не передают нам ваши логин и пароль, мы получаем только имя и аватар пользователя.
13:44, 26.09.2020

Самарские таможенники и ФСБ раскрыли громкое преступление с валютными операциями

16+

Автор фотографии: ГТРК "Самара"
Руководитель одной из фирм незаконно выводил деньги в Китай

Сотрудники самарской таможни, совместно с коллегами из УФСБ по Ульяновской области раскрыли громкое преступление, связанное с незаконным выводом денежных средств. Фигурантом дела стал руководитель фирмы, которая была зарегистрирована в Ульяновске.

Согласно оперативным данным, производились валютные операции по переводу в рамках восьми международных контрактов более 290 тысяч долларов США. Если пересчитывать на рубли - это порядка 17 миллионов. Деньги поступали на счета нерезидентов (в Китай), а для перевода использовались поддельные документы.

- Оперативники выяснили, что гражданин для совершения валютных операций создал юридическое лицо, а в банк были представлены подложные документы, - рассказали в самарской таможне.

Переводы производились в КНР якобы за поставку электрооборудования, которое, впрочем, в Россию так и не поступило.

В отношении руководителя фирмы и иных неустановленных лиц возбудили уголовное дело. Если их вину докажут, то правонарушителям может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Будь в теме:

Комментарии

Горожанин26 сентября 2020, 14:01
290 тыщ8-| да на зарубежные счета???
соловьевы а также вексельберги с ротенбергами и прочими сечинами угорают как лошади:-D
Лучший комментарий
Согласны с автором?
КК26 сентября 2020, 14:03
Когда начнут вставлять баксы в тележки ? >-(
Согласны с автором?
Горожанин26 сентября 2020, 14:14
такто 290 это порядка 22,5 но ракшину 5лямов не деньги, только на сиськи главреда посмотреть 5 минут:-D
Согласны с автором?
Горожанин26 сентября 2020, 15:58
А что с депутанскими переводами? Какие суммы там *** тают на зарубежные счета?
Согласны с автором?
Горожанин26 сентября 2020, 15:59
"улетают"
Дебилы ялб (с)
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

!Внимание! Регистрируясь и совершая любые действия на сайте, вы автоматически соглашаетесь с Пользовательским соглашением. Если вы не согласны с Cоглашением или с отдельными его пунктами, пожалуйста, покиньте сайт.
Социальные сети не передают нам ваши логин и пароль, мы получаем только имя и аватар пользователя.
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
По вопросам размещения рекламы на сайте обращаться по тел. +7(937)998-02-51, +7(927)-725-22-68
почта sales@progorodsamara.ru

При использовании материалов новостного портала progorodsamara.ru гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте progorodsamara.ru и его субдоменах.

Наименование: сетевое издание PROGORODSAMARA (ПРОГОРОДСАМАРА) Учредитель: ООО «Город Самара». Главный редактор: Молчанова Анастасия Александровна (progorodsamara@progorodsamara.ru, ‭+7 (987) 905-00-63. Адрес редакции: 443013, Самарская область, г. Самара, Московское шоссе, дом 4, корпус 15, офис 703-704 Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 65325 от 12 апреля 2016г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория сайта 16+